热线:0571 - 85053715
邮箱:609515464@qq.com
您当前的位置: 金融频道> 财经舆情
涉案500亿!特大地下钱庄案告破
发布时间:2019-08-21 17:14:31 星期二   

????27日晚间,国家外汇管理局公布称,近期查处了一批外汇违法违规案件,深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法,经过警方进一步侦查,破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。

????此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇;多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段,涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

????据公安部介绍,当前,地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。随着经济全球化、互联网技术和新兴支付工具的迅猛发展,近年来,地下钱庄不法分子也利用这些便利条件,犯罪手法越来越隐蔽,跨境转移资金越来越迅速,涉案金额越来越大,危害程度逐步加深。特别是跨境汇兑型地下钱庄案件多发,非法跨境资金流动异常活跃,涉案交易资金量触目惊心。

????地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性,其数量和资金吞吐量难以准确统计,从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序,危害国家经济安全,而且,地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯罪活动。

????为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济金融安全,服务反腐败国际追逃追赃工作,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,破获了一大批地下钱庄重大案件,取得显著战果。据统计,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

????针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况,公安部有关负责人表示,今年,公安部将继续积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。

????外汇局亦表示,今年将加强外汇市场的监管,严厉打击外汇违法和违规行为,维护我国的国际收支平衡。与此同时,还将增强政策透明度,推动金融市场继续对外开放。

????“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放,进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平,更好地服务实体经济。”中国人民银行副行长、外汇局局长潘功胜说。

来源:人民网    作者:章斐然    编辑:张泓
友荐云推荐
多部门加大打击地下钱庄力度
房地产税有利于资金“脱虚向实”?
信托公司转型发展 保险金信托业务逐渐受到市场认可
不稳定成国寿业绩关键词 成也投资败也投资
增值电信业务经营许可证:浙B2-20110366?|?信息网络传播视听节目许可证:1105105?|?互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006002
网络文化经营许可:浙网文[2012]0867-091号?|?工信部备案号:浙ICP备11041366号-1?|??浙公网安备:33010002000058号?
杭州网(杭州网络传媒有限公司)版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利
体育彩票365男装 狗万有多少代理 365棋牌下分上分微信 bet365体育足球赌博 365bet官网外围投注网 日博365bet 365棋牌安全平台 365bet官网备用网 万博体育app v2.5.6 365体育投注澳洲账号 365棋牌手机游戏官网 cc国际有风险吗 365棋牌安卓版官网下载安装 cc门4中文国际 bet365银行提款验证
足球356bet 万博app打不开一直加载 bte365手机客户端首页 365bet足球五大联赛 万狗打不开 正规365体育投注 注册送28彩金365棋牌1:1 det365足球 365体育投注投注app beat365存款验证不通过 www.365棋牌游戏中心 cc国际投注怎赢不了 365体育投注 知乎 beat365苹果下载 365体育投注最新投注备用网址 狗万的有效流水 365滚球因雨暂停 365体育投注正网 365体育投注骗局 365bet官网官网体育投注 开元棋牌有机器人
365滚球体育怎么投注 狗万提现多少流水 365棋牌游戏辅助 bt365取款多久到账 best365是什么 365体育在线开户 狗万怎么提现 狗万有让球平吗 开元棋牌怎么赚钱的 狗万到账 365体育投注体育在线手机版 sunbe365滚球t开户 365bet体坛即时比分 狗万怎么玩 bet356的网址 买球365bet官网属于外围吗 365体育投注邮箱验证 万狗可靠吗 ManBetX万博 app 英国365体育投注最新网址 cc国际网投贴吧
灯饰加盟 全国招商加盟 凡夫子早餐加盟 娘家早餐加盟 港式早点加盟
全福早餐加盟 加盟特色早点 早餐粥店加盟 早点来加盟 早点面条加盟
养生早餐加盟 特色早餐 春光早点加盟 河北早餐加盟 湖北早餐加盟
早点小吃加盟排行榜 上海早点加盟店 早餐行业加盟 陕西早点加盟 港式早餐加盟